Costituzione e amministrazione. SAGGI VOLUME 2 - Cerulli Irelli Novità vigilanza e Pubbliche amministrazioniCAPITOLO 5

vigilanza e Pubbliche amministrazioniCAPITOLO 5 - Approccio basato sul rischioCAPITOLO 6 - Adeguata verifica e obbligo di astensioneCAPITOLO 7 - Titolarità effettivaCAPITOLO 8 - Trust e antiriciclaggioCAPITOLO 9 - Il Registro dei titolari effettiviCAPITOLO 10 - Misure semplificate di adeguata verificaCAPITOLO 11 - Obblighi di adeguata verifica rafforzataCAPITOLO 12 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terziCAPITOLO 13 - L'adeguata verifica dei soggetti vigilatiCAPITOLO 14 - Obblighi di conservazioneCAPITOLO 15 - Obblighi di segnalazioneCAPITOLO 16 - Gli obblighi per i professionistiCAPITOLO 18 - Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomaliCAPITOLO 19 - Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronicaCAPITOLO 20 - WhistleblowingCAPITOLO 21 - Obblighi di comunicazioneCAPITOLO 22 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatoreCAPITOLO 23 - Bitcoin - Blockchain e antiriciclaggioCAPITOLO 24 - Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di giocoCAPITOLO 25 - Disposizioni specifiche per i compro-oroCAPITOLO 26 - I presidi antiriciclaggio per i soggetti vigilatiCAPITOLO 27 - SanzioniCAPITOLO 28 - Attività ispettiva e procedimento sanzionatorioIndice analitico

Il Manuale dell'Immigrazione è rivolto ai professionisti che si occupano

Margherita Paola Poto's research covers the new horizons of administrative law and methodological approaches to law based on the ethics of empathy

Processo formulare cognitiones e cognitio

rispetto alla data della sua pubblicazione in Gazzetta

Costituzione e amministrazione. SAGGI VOLUME 2 - Cerulli Irelli Novità vigilanza e Pubbliche amministrazioniCAPITOLO 5Il volume raccoglie scritti dell''autore su temi e problemi delle discipline pubblicistiche, alcuni in forma di saggi, altri in forma di relazioni a convegni. Si tratta di temi di parte generale, dai regimi differenziati dell''invalidit degli atti amministrativi, secondo il diritto nazionale e il diritto europeo, al rapporto, sempre problematico, tra diritto pubblico e diritto privato nell''organizzazione e nell''azione amministrativa (gi oggetto del