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¿Se puede prevenir el fraude y la actividad criminal gracias a KYC y AML
actualizando y reordenando varias secciones en función de los nuevos lineamientos y prescripciones de los Proyectos de Reglamentos CIRSOC 101-22
durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez
Se graduó en la Academia de Infantería Toledo con el número uno
Andreas Krüger
Los procesos de coexistencia minera en Colombia Enrique Botto Tripodaro ¿Se puede prevenir el fraudeLos procesos de coexistencia minera en Colombia Este libro plantea la problemtica de la minera ilegal desde lo general a lo particular, es decir, desde las experiencias internacionales hasta aterrizar en Colombia y finalizando con el anlisis del caso de California, Santan der. Presenta, de manera clara y detallada, el proceso de coexistencia de los mineros artesanales de California, Santander con la empresa MINESA. Para lograr esto, los autores hacen